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律所賬上300萬元的備注,“出賣”了中海信托原副總裁魏志剛,牽出530萬元受賄案

每日經濟新聞 2020-01-22 17:31:48

每經記者 冷輝    每經編輯 易啟江    

日前,中國裁判文書網發布了中海信托股份有限公司(以下簡稱中海信托)原副總裁魏志剛受賄罪二審刑事裁定書。本案一審判決,以受賄罪判處被告人魏志剛有期徒刑十年六個月,并處罰金人民幣五十萬元。

魏志剛對此不服,提起上訴。二審中,江蘇省高級人民法院裁定駁回上訴,維持原判。本裁定為終審裁定。

律所賬上300萬元備注為“魏志剛提成”

魏志剛是中海信托原副總裁,于2008年至2013年間,擔任國有公司中海信托信托業務總部總經理、信托業務一部經理、營銷總監、總裁助理。2016年7月27日被指定居所監視居住,同年9月8日被刑事拘留,同年9月24日被逮捕。

本次終審裁定,距離魏志剛被捕已有三年多。

本案一審中,無錫市中級人民法院判決認定,被告人魏志剛利用擔任中海信托信托業務總部總經理兼信托業務一部經理的職務便利,為陳某在推進太湖新城建設投資管理有限公司(以下簡稱太湖新城公司)信托融資項目方面提供幫助,于2009年5月26日至27日,通過銀行轉賬方式收受陳某賄賂的300萬元。后因審計署開始調查太湖新城公司信托融資的情況,魏志剛退還給陳某200萬元。

被告人魏志剛利用擔任中海信托信托業務總部總經理兼信托業務一部經理、營銷總監、總裁助理的職務便利,為北京軍鎰興投資有限公司(以下簡稱軍鎰興公司)在參與北京中海睿智股權投資中心礦業基金項目及項目運營過程中提供幫助,于2013年1月7日,通過銀行轉賬方式收受該公司實際控制人楊某(另案處理)賄賂的200萬元。

被告人魏志剛利用擔任中海信托信托業務總部總經理兼信托業務一部經理的地位和職權形成的便利條件,通過時任中國建設銀行股份有限公司投資銀行部融資業務處處長張某,為融信利達公司介紹華宸信托承接中國建設銀行股份有限公司北京市分行信托業務提供幫助,于2009年2月、8月間,先后兩次在其辦公室收受融信利達公司法定代表人葛某(另案處理)賄賂的共計30萬元。

此外,本案系無錫市人民檢察院在偵查其他案件時,發現北京長安律師事務所律師陳某從其律師事務所的提成收入中支取了300萬元給魏志剛,且在律師事務所的賬上備注為“魏志剛提成”的線索。后魏志剛在接受審計署和檢察院人員談話時,均辯稱該300萬元為借款。

本案一審,江蘇省無錫市中級人民法院判決,以受賄罪判處被告人魏志剛有期徒刑十年六個月,并處罰金人民幣五十萬元;本案尚未追繳的贓款人民幣五百三十萬元,繼續追繳后上繳國庫。

受賄530萬元成立 維持10年6個月的原判

一審宣判后,魏志剛上訴。主要上訴理由為:1.其與中海信托簽訂社會化用工合同,其不是國家工作人員。2.其沒有利用職務上的便利為陳某謀取利益,其收受陳某300萬元不構成受賄犯罪。3.其沒有為楊某及軍鎰興公司提供幫助,200萬元是其持股分紅,其收受楊某200萬元不構成受賄犯罪。4.葛某給其30萬元是為了感謝其提供融資信息的勞務介紹費。辯護人也提出了相應的辯護意見。

江蘇省高級人民法院認為,上述上訴理由和辯護意見不能成立,不予采納。魏志剛身為國家工作人員,利用職務上的便利,為他人謀取利益,非法收受他人財物,或者利用本人職權、地位形成的便利條件,通過其他國家工作人員職務上的行為,為請托人謀取不正當利益,收受請托人財物,其行為構成受賄罪。裁定駁回上訴,維持原判。

官網資料顯示,中海信托創立于1988年7月,是由中國海洋石油集團有限公司和中國中信有限公司共同投資設立的國有銀行業非存款類金融機構。公司注冊資本25億元人民幣,其中,中國海洋石油集團有限公司持有95%股權,中國中信有限公司持有5%股權。

銀行間市場披露的未經審計的財務數據顯示,2019年,中海信托實現營業收入11.22億元,實現凈利潤7.34億元。

封面圖片來源:攝圖網

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